Як повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції України, упродовж 2024-2026 років перевізником здійснено перевезення понад 200 тисяч пасажирів, при цьому податки та обов’язкові платежі з отриманих доходів до бюджету не сплачувалися.
Компанія-перевізник фактично здійснювала господарську діяльність на території України без сплати відповідних податків. Продаж квитків через офіційні каси автостанцій фактично не здійснювався, пасажири бронювали їх онлайн.
Для прикриття злочинної схеми квитки формально реалізовувалися через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців в Інтернеті. Оплату здійснювали вже під час поїздки водіям як в національній, так і в іноземній валюті. Такі операції не відображалися у звітності, а відтак не сплачувалися податки. Крім того, посадка на рейс відбувалася за межами автостанції, де і проходило прийняття оплати за проїзд.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області спільно з детективами територіального управління Бюро економічної безпеки України та за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки.
Під час слідчих дій вилучено:
- готівку — 10 тисяч доларів США, 30 тисяч євро, 15 тисяч гривень та 20 тисяч чеських крон
- мобільні телефони, комп’ютерну техніку та носії інформації
- фінансово-господарські документи
- шляхові листи та відомості про продані квитки
- чорнові записи
Також правоохоронці оглянули автобус, яким здійснювалися рейси до Чеської Республіки, та вилучили додаткові документи, готівку і мобільний телефон із даними про перевезення.
Відкрито кримінальне провадження за статтями 212 (ухилення від сплати податків) та 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ.
Щоб бути в курсі подій Закарпаття, України та світу підписуйтеся на наш Телеграм канал
Залишити коментар